Հավելված 2
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի
2021թ. N- հրամանի

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ

Նկարագրական մաս

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ. «Տեքսաս Փրոդաքշըն» ՓԲԸ
ՀԱՍՑԵ. ՀՀ, 0039, ք. Երևան, Բագրատունյաց 5/3
ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔ. http://texasproduction.am
էլ. Հասցե. office@texasproduction.am

1. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԽՈՍՔԸ
   Հարգելի ներկաներ, «Տեքսաս Փրոդաքշըն» ՓԲԸ-ի կառավարման մարմիններ են
   հանդիսանում՝
   1.Ընդհանուր բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը,
   2.Ընկերության տնօրենների խորհուրդը,
   3.Ընկերության միաձայն գործադիր մարմինը:
   Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն ընդունում է Ընկերության
   Վերստուգող հանձնաժողովը:
   Հաշվետու տարվա ընթացքում Ընկերության կորպորատիվ կառուցվածքը չի փոխվել:
   Միաժամանակ՝Ընկերության կառավարման մարմինները, համագործակցելով
   կանոնադրությամ և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով
   նախատեսված լիազորությունների սահմաններում կատարում են բոլոր անհրաժեշտ
   գործողությունները Ընկերության բնականոն գործունեության ապահովման և
   զարգացման համար: Ընկերության կորպորատիվ կառավարման համակարգի
   բարելավումը իրականացվում է գործող կառավարման մարմինների գործունեության
   արդյունավետությունը բարձրացնելու ճանապարհով:
   Ընկերության կառավարման մարմինների նպատակն է մեծացնել
   արտադրողականությունը և ընդլայնել արտահանման ծավալները, «Արտադրված է
   Հայաստանում» տարբերանշանը ճանաչելի դարձնել ամբողջ աշխարհում:
2. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
   Համաձայն Ընկերության կանոնադրության և Կորպորատիվ Կառավարման Կանոնագրքի
   պահանջների, Ընկերությունը սահմանել է հետևյալ կորպորատիվ կառուցվածքը.
   1.Ընդհանուր բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը,
   2.Ընկերության տնօրենների խորհուրդը,
   3.Ընկերության միաձայն գործադիր մարմինը:
   Ընկերության նշանակալից բաժնետերերն են. • «Կայֆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը (գրանցված է
   Բուլղարիայի արդարադատության նախարարության ռեգիստրի գործակալության կողմից) ի
   դեմս կառավարիչ Սեվագ Պողոս Ջիջիրյանի և • ՀՀ քաղաքացի Աստղիկ Ալեքսանյանը:
3. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ (ԲԸԺ)
4. Հաշվետու տարում գումարվել են Տարեկան ընդհանուր ժողով, արտահերթ ընդհանուր
   ժողովներ չեն գումարվել:Բոլոր ԲԸԺ-երը գումարվել են Ընկերության գլխամասային
   գրասենյակում:
5. Տարեկան ընդհանուր ժողովը անցկացվել է 2022 թվականի ապրիլի 26-ին, արտահերթ
   ընդհանուր ժողովներ չեն անցկացվել
6. ԲԸԺ-ին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերը ԲԺԸ-ի մասին ծանուցվել են
   անձամբ հանձնելով և էլեկտրոնային կապի միջոցներով ԲԺԸ-ից տաս օր առաջ:Օրակարգը և
   համապատասխան փաստաթղթերը ԲԺԸ-ին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց
   հասանելի են դարձել Ընկերության գրասենյակում: Օրակարգի և ԲԺԸ-ին վերաբերող
   տեղեկությունները և փաստաթղթերը ԲԺԸ-ին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց
   տրամադրելու կարգը սահմանվում է «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի,
   այսուհոտ՝ Օրենք 71-րդ հոդվածով:
7. Բաժնետերերը հնարավորություն են ունեցել ԲԸԺ-ին մասնակցել լիազորված
   ներկայացուցչի միջոցով: Լիազորագրի ձևերը, Օրենքի 76-րդ հոդվածով սահմանված կարգով
   հասանելի են եղել բաժնետերերին:
8. Բաժնետերերը, Ընկերության կանոնադրության համաձայն քվեարկել են պարզ
   քվեարկությամբ:
9. Տարեկան ԲԸԺ-ի օրակարգը, լիազորագրի ձևը, քվեարկության արդյունքները և նիստի արձանագրությունը հասանելի են Ընկերության գրասենյակում:
10. ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
    Խորհրդի գործառույթները
    Կանոնագրքի 8-րդ հոդվածը և Ընկերության կանոնադրության 5-րդ կետը սահմանում են
    Խորհրդի բացառիկ և պատվիրակված իրավասությունները:

Խորհրդի կազմը
2022թ.-ի ապրիլի 26-ի դրությամբ Ընկերության Խորհուրդը բաղկացած է 2 անդամից,
խորհրդի կազմում անկախ անդամներ չկան:
Համաձայն Կանոնագրքի 10-րդ հոդվածի “Անկախ” է համարվում Խորհրդի այն
անդամը, ով.

1. Վերջին 3 տարվա ընթացքում ընկերությունում գործադիր ղեկավար պաշտոն
   չի զբաղեցրել, չի աշխատել ընկերությունում կամ դրա հետ փոխկապակցված այլ
   ընկերությունում, բացառությամբ որպես խորհրդի անդամ պաշտոնավարելուց:
2. Վերջին 3 տարվա ընթացքում ընկերությունից կամ ընկերության հետ
   փոխկապակցված անձանցից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չի ստացել որևէ
   վարձատրություն, բացառությամբ որպես խորհրդի անդամ ստացած վարձատրությունից:
3. Վերջին 3 տարվա ընթացքում ինչպես ուղղակիորեն, այնպես էլ որպես գործընկեր,
   նշանակալից բաժնետեր, խորհրդի անդամ, գործադիր մարմնի ղեկավար կամ հաշվապահ, չի
   ունեցել նյութական բնույթի որևէ գործարար հարաբերություն, այդ թվում` վարկ կամ փոխառություն ստանալու և տրամադրելու հետ կապված, ընկերության կամ ընկերության հետ
   փոխկապակցված անձանց հետ:
4. Վերջին 5 տարվա ընթացքում չի հանդիսացել ընկերության գործող կամ նախկին
   արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի, նրա հետ փոխկապակցված ընկերությունների
   բաժնետեր կամ աշխատող:
5. Վերջին 10 տարվա ընթացքում 6 տարուց ավելի չի հանդիսացել Ընկերության
   խորհրդի անդամ և չի հանդիսանում վերոհիշյալ անձանցից որևէ մեկի ընտանիքի անդամ:
6. Չի հանդիսանում ընկերության նշանակալից բաժնետեր կամ նրա ներկայացուցիչ
   ցուցակված ընկերությունների դեպքում (նշանակալից է համարվում իր հետ
   փոխկապակցված անձանց հետ միասին ընկերության 10-ից ավելի տոկոս քվեարկող
   բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերը):
   ԽՈՐՀՈՒՐԴ
   Պաշտոնը և անունը Գործադիր1

Ոչ
գործադիր2

Անկախ
Խորհրդի
անդամ է
սկսած`

1. Նախագահ`Աստղիկ Ալեքսանյան x 2017
2. Անդամ` Սեվագ Պողոս Ջիջիրյան x 2017
3. Անդամ________________ Խորհրդի անդամների համառոտ կենսագրությունները ներառյալ խորհրդի անկախ
   անդամների վերաբերյալ տվյալները,տարվա ընթացքում խորհրդի անդամների
   պաշտոնաթողության և պաշտոնանկության,նրանց գործառույթների, ինչպես նաև խորհրդի
   հանձնաժողովներին անդամության վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվում են ստորև.
   Խորհրդի անդամների համառոտ կենսագրությունները` ներառյալ Խորհրդի անկախ
   անդամների վերաբերյալ տվյալները, տարվա ընթացքում խորհրդի անդամների
   պաշտոնաթողության և պաշտոնանկության, նրանց գործառույթների, ինչպես նաև Խորհրդի
   հանձնաժողովներին անդամության վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվում են ստորև.

Նախագահ` Աստղիկ Ալեքսանյան
Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ՝ 06.11.1996թ.
Կրթություն՝ բարձրագույն
Աշխատանքային փորձառություն
Հիմնական որակավորումԸնկերությունում աշխատած տարիներ՝ սկսած 2017 թվականից
Անդամությունը Ընկերության կամ այլ Ընկերությունների Խորհրդի հանձնաժողով(ներ)ին –
Անձնական պարտականություններ և խնդիրներ՝ սահմանված են ընկերության
կանոնադրությամբ
Աշխատանքը այլ Ընկերություններում՝ աշխատում է:

Խորհրդի անդամ` Սեվագ Պողոս Ջիջիրյան
Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ – 05.12.1989
Կրթություն՝ բարձրագույն

1 Խորհրդի գործադիր անդամը Ընկերության ամենօրյա ղեկավարման մեջ ներգրավված անձն է:
2 Համաձայն Կանոնագրքի, Խորհրդի ոչ գործադիր անդամը այն անձն է, ով ներգրավված չէ Ընկերության կամ նրա որևէ
դուստր ընկերության ընթացիկ ղեկավարման մեջ:
Աշխատանքային փորձառություն –
Հիմնական որակավորումԸնկերությունում աշխատած տարիներ- 2017 թվականից
Անդամություն Ընկերության կամ այլ Ընկերությունների Խորհրդի հանձնաժողով(ներ)ին չի
անդամակցում
Անձնական պարտականություններ և խնդիրներ- սահմանված են ընկերության
կանոնադրությամբ
Աշխատանքն այլ Ընկերություններում/խորհուրդներում-
………………..
[Լրացնել ըստ անհրաժեշտության]
Խորհրդի գործունեությունը
2021 տարվա ընթացքումԽորհուրդը գումարել է 3 նիստ,հեռակա քվեարկությամբ նիսդեր
չեն անցկացվել
Խորհրդի անդամների մասնակցությունը Խորհրդի նիստերին ունի հետևյալ պատկերը.
Պաշտոն և անուն
Նիստերին
մասնակցո
ւթյունը
անձամբ
Նիստերին
մասնակցությունը
հեռակա կարգով
Նիստերի
քանակը, որոնց
պետք է
մասնակցեր

1. Նախագահ՝ Աստղիկ Ալեքսանյան
2. Անդամ` Սեվագ Պողոս Ջիջիրյան
3. Անդամ`___

Խորհրդի աշխատանքի գնահատումը

Խորհուրդը չի ընդունել գնահատման քաղաքականություն:

5. ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ
   Խորհուրդը հանձնաժողովներ չի ստեղծել, քանի որ Ընկերության համար այդ մարմինը
   պարտադիր պահանջ չէ:
6. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ
   Ընկերության գործադիր մարմինը բաղկացած է տնօրենից:
   Ընկերության տնօրեն՝
   Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ՝ 13.08.1972 թ.
   Կրթություն՝ բարձրագույն
   Աշխատանքային փորձառություն՝
   2014թ.-ից առ այսօր «Ալեքս Տեքստիլ» ՍՊԸ-ի տնօրեն
   2017թ.-ից առ այսօր «Տեքսաս Փրոդաքշըն» ՓԲԸ-ի տնօրեն
   2018թ.-ից առ այսօր «Ասա Գարմենտ» ՍՊԸ-ի տնօրեն
   2021թ.-ից առ այսօր «Ալեքս Սոկս» ՍՊԸ-ի տնօրեն
7. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ
   Ընկերության բաժնետերերը ներքին աուդիտն իրականացնող անձն չեն նշանակել:
8. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
   Ընկերության կորպորատիվ քարտուղարն չի նշանակվել:
9. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ
   Ընկերությունում արտաքին աուդիտ չի իրականացվել, քանի որ «Հաշվապահական
   հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն պարտադիր չէ:
10. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
    Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը ներկայացվել և հաստատվել է Բաժնետերերի
    ընդհանուր ժողովում` 2022 թվականի ապրիլի 26-ին:

Գործադիր տնօրեն